Казах.ру
поиск по сайту и Казнету
rus / eng / kaz
Форумы
На русском языке
Қазақша сөйлесу
Последние темы всех форумов:

Помогу оформить кредит...
Мусульманский сайт знакомств...
Танысу бурышы ...
Инвестор крупный (100 млн$) ищет идеи...
Торткара-Сексен ...
Куплю акции АО Казхром ...
Хочу срочно замуж. Кто хочет жениться? ...
Корипкелдер...
суррогатное материнство...
Дам деньги в долг без залога в Алматы...










Общение

Реклама: PEPE.kz — интернет-бутик детской обуви. Бренды: VERSACE, PUMA, CAVALLI, VANS, CULT, NEW BALANCE.
Общение: Список форумов
Форум: Услуги (new)
тема: Проверка контрагента в России и Казахстане


автор темы сообщение
Александр
k911z@mail.ru
07-09-14 07:17
Проверка партнера или контрагента (юридическое или физическое лицо по Казахстану и России).
Через 1 час Вы сможете принять правильное решение, потому что у вас будет достоверная информация.
Возможности по юридическим лицам:
Проверка контрагента – юридического лица с предоставлением подтверждающих документов, в т.ч.:
1. проверка по реестрам:
1.1. предприятий, находящихся на стадии ликвидации (в процедуре банкротства);
1.2. лжепредприятий;
1.3. налогоплательщиков, разыскиваемых налоговыми органами;
1.4. налогоплательщиков, признанных бездействующими;
1.5. недобросовестных поставщиков товаров, работ, услуг (по госзакупкам).
2. проверка на предмет включения юридического лица в “черные списки” поставщиков;
3. является ли плательщиком НДС, дата постановки и снятия с учета по НДС;
4. проверка действительности имеющегося свидетельства по НДС;
5. выявление учредителей, участников в настоящее время и на любую дату в прошлом;
6. проверка фактов взыскания задолженности по налогам с каждого из учредителей в судебном порядке;
7. установление руководителя в настоящее время и на любую дату в прошлом;
8. проверка фактов взыскания штрафов или задолженности по налогам с руководителя в судебном порядке;
9. установление даты рождения руководителя и участников;
10. выявление членов совета директоров АО, членов Правления, аффилированных лиц банков и иных коммерческих структур до конечных бенефициаров, включая оффшоры;
11. проверка юридического адреса, в том числе на признак адреса массовой регистрации;
12. установление номера государственной регистрации, даты и основания любой промежуточной и последней перерегистрации юридического лица;
13. сведения о государственной регистрации юридического лица на любую прошедшую дату;
14. выявление собственника любого объекта недвижимости (квартира, строение) и земельного участка в любом населенном пункте Казахстана;
15. установление РНН, БИН, ИИН учредителей;
16. наличие филиалов и представительств, их руководители;
17. выявление юридических лиц, в которых контрагент имеет долю (является участником);
18. установление данных об оплате (не оплате) и размере налогов за 3-4 года (НДС, налог на прибыль (КПН), индивидуальный подоходный налог, социальный налог, налог на имущество, земельный налог, налог на транспортные средства и т.д.);
19. выявление фактов участия контрагента в судебных тяжбах на любой стадии в любом суде Казахстана;
20. результаты судебных процессов с участием юридического лица (с предоставлением судебных решений);
21. наличие обременения (ареста, запрета на отчуждение) имущества, акций, банковских счетов юридического лица;
22. наличие банковского залога имущества юридического лица, (перечень имущества, банк и т.д.);
23. факты привлечения юридического лица (его руководителя) к административной ответственности за 3 года;
24. New: Годовая финансовая отчетность по национальным стандартам (или МСФО) с заверенным аудиторским отчетом и бухгалтерские балансы с приложениями (Ф1-Ф4) по отдельным предприятиям за период с 2003 г. по настоящее время.

Возможности по субъектам - физическим лицам:

1. установление даты рождения;
2. установление РНН, ИИН;
3. место проживания;
4. выявление всех собственников объекта недвижимости, в котором проживает субъект и размера их долей;
5. наличие обременений (залог, арест, налоговые притязания) на объекты недвижимости;
6. данные документа, удостоверяющего личность, выявление фактов наличия нескольких таких документов;
7. факты участия в судебных тяжбах в любом суде Казахстана, дата, время и место судебного заседания;
8. предъявление к гражданину судебного иска, о котором он еще не знает;
9. факты наличия ограничений (запрет на выезд);
10. результаты судебных процессов с участием гражданина (с предоставлением судебных актов);
11. факты привлечения к административной ответственности, взыскание штрафов за 4 года;
12. факты привлечения к уголовной ответственности (с предоставлением подтверждающих документов);
13. установление родственников субъекта и далее по каждому пп.1 - 12;
14. выявление юридических лиц, учредителем (участником) которых является субъект;
15. выявление юридических лиц, руководителем которых является субъект;
16. установление факта, является ли субъект индивидуальным предпринимателем (руководителем крестьянского хозяйства);
17. выявление факта приостановки или прекращения предпринимательской деятельности;
18. проверка участия в бездействующих юридических лицах.

автор ответ
Дос
kurmet.do@mail.ru
05-11-18 09:13
В Казахстане есть программа Компра
Nikolay
Yefimovnik@mail.ru
22-09-18 12:03
Добрый день! Оказываем помощь при проверке данных юридических, а также физических лиц.
Дос
kurmet.dos@mail.ru
30-07-18 06:29
свяжитесь
Фариза
sadibekova@mail.ru
07-06-18 13:16
Добрый день! Просьба скинуть Ваш прайс по проверке контрагентов (помесячный, годовой). Также просьба выслать пример из Ваших работ - как информация будет выглядеть?
И вопрос - онлайн-ресурсы предоставляете на Вашем сайте за годовую оплату?
Елена
yelena.pak@leica-geosystems.kz
09-10-17 12:24
Александр, добрый день, Ваше предложение сейчас актуально для Казахстана?
Светлана
prokondi@bk.ru
06-04-17 15:12
Добрый день! Подскажите пожалуйста, вы можете проверить торговую оргинизацию в Казахстане?
Ольга
olga@ural-exp.ru
06-10-16 08:38
Помогите проверить контрагента из Казахстана
Улгас
u-l-a_93@mail.ru
01-06-16 09:47
Проверка контрагента – юридического лица с предоставлением подтверждающих документов, в т.ч.: и узнать актуальности организации



Ваш ответ
Ваше имя:
Обратите внимание, что этом форуме можно писать только по-русски. Для общения на казахском приглашаем в казахские форумы.
Также запрещены тексты, набранные ЗАГЛАВНЫМИ и latinicey.
Ваш e-mail:
Текст:
Код на картинке:

обновить код
 




© 2002—2017   | info@kazakh.ru   | Блог  | О проекте  | Реклама на сайте | Вакансии 
Группа Вконтакте Страница в Фейсбуке Микроблог в Твиттере Сообщество на Мейл.ру Канал пользователя kazakhru - YouTube